ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिन पर अपने बेटे आर्यन को फंसाने के लिए अभिनेता शाहरुख खान से ₹25 करोड़ की रिश्वत मांगने के अलावा अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है । ऐसा मामले से परिचित लोगों ने शनिवार को कहा| (ED files money laundering case against Sameer Wankhede)

वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने पिछले साल मई में दायर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर कुछ दिन पहले भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
उन्हें जल्द ही ईडी द्वारा मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि जैसे ही वानखेड़े को ईडी द्वारा उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के बारे में पता चला, उन्होंने पहले ही उच्च न्यायालय का रुख किया और गुहार लगाई कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
उच्च न्यायालय पहले ही उन्हें सीबीआई मामले में दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे चुका है।
11 मई, 2023 को दायर की गई सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में यह आरोप लगाया गया है, जिसमें आरोपी वानखेड़े, एनसीबी के पूर्व एसपी – विश्व विजय सिंह, खुफिया अधिकारी आशीष रंजन और दो निजी व्यक्तियों – किरण गोसावी और सैनविले डी’ का नाम शामिल है। सूजा ने कहा कि अक्टूबर 2021 कॉर्डेलिया ड्रग मामले में उनके बेटे आर्यन को नहीं फंसाने के बदले में शाहरुख खान से ₹25 करोड़ की मांग की गई थी। आरोपी व्यक्तियों द्वारा रिश्वत की मांग घटाकर ₹18 करोड़ कर दी गई।
सीबीआई पहले ही मामले में वानखेड़े और अन्य आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ कर चुकी है। भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी ने अपने खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई की कार्रवाई कुछ एनसीबी अधिकारियों की ओर से “प्रतिशोध” का परिणाम थी।
आर्यन खान को मुंबई में कॉर्डेलिया क्रूज पर विवादास्पद छापेमारी के एक दिन बाद 3 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पिछले साल 27 मई को आर्यन खान को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि वह किसी भी बड़े ड्रग-डीलिंग रैकेट का हिस्सा नहीं था, जैसा कि वानखेड़े ने आरोप लगाया था।
एनसीबी की आंतरिक जांच में पता चला कि एजेंसी के “सूचना नोट” में आखिरी समय पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के नाम शामिल किए गए थे। इसके अलावा, जांच में पाया गया कि वानखेड़े की टीम द्वारा फोन की जब्ती के दस्तावेजीकरण और बयानों की रिकॉर्डिंग जैसी प्रक्रियाएं ठीक से नहीं की गईं।